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时间:2019-10-18 09:35来源:未知 作者:admin 点击:
本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 医药集团股份有限公司(以下简称公司或本公司)第二届董事会

  本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  医药集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第二届董事会、监事会任期已于 2019 年 8 月届满,根据《公司法》、本公司《公司章程》等法律法规的有关规定,公司于2019 年10 月17 日召开第二届董事会第四十次会议审议通过了《关于选举公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于选举公司第三届董事会独立董事候选人的议案》, 同日召开第二届监事会第三十次会议,审议通过了《关于选举公司第三届监事会监事的议案》,上述事项尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。现将本次董事会、监事会换届选举情况说明如下:

  公司第三届董事会由7名董事组成,其中非独立董事4名,独立董事3名,任期自2019年第二次临时股东大会审议通过起三年。董事会提名委员会对第三届董事会董事候选人的任职资格和履职能力等方面进行了认真审查。

  公司于2019年10 月17日召开了第二届董事会第四十次会议,审议通过了《关于选举公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于选举公司第三届董事会独立董事候选人的议案》。第三届董事会董事候选人情况如下:提名柯云峰先生、柯康保先生、柯金龙先生、李杰先生为公司第三届董事会非独立董事候选人,并提交公司2019 年第二次临时股东大会审议;提名杨小强先生、卢利平先生、苏祖耀先生为公司第三届董事会独立董事候选人,并提交公司2019 年第二次临时股东大会审议。董事候选人简历附后。

  1、根据候选人柯云峰先生、柯康保先生、柯金龙先生、李杰先生的个人履历等相关资料,我们未发现上述4名非独立董事候选人有不符合《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》及有关上市公司董事选任的有关规定的情形,也不存在被中国证监会确定为证券市场禁入者且禁入尚未解除的情形,符合《公司法》、《上海证券交易所董事选任与行为指引》以及《公司章程》的有关规定。董事会聘任程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。

  因此,同意本次候选人的提名,并提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

  2、根据候选人杨小强先生、卢利平先生、苏祖耀先生个人履历等相关资料,我们未发现其有不符合《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》 及有关上市公司独立董事选任的有关规定的情形,也不存在被中国证监会确定为证券市场禁入者且禁入尚未解除的情形;董事会聘任程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。

  本次提名的独立董事候选人具备履行独立董事职责的经验和能力,符合有关独立董事任职资格及独立性要求,符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》有关规定。

  因此,同意本次候选人的提名,并提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

  公司第三届监事会由 3 名监事组成,其中非职工代表监事 2 名,任期自2019 年第二次临时股东大会审议通过起三年;职工代表监事 1 名,任期与非职工代表监事任期一致。

  公司于2019年10 月17日召开了第二届监事会第三十次会议,审议通过了《关于选举公司第三届监事会监事的议案》。第三届监事会监事候选人情况如下:提名陈智慧先生、谭锡盟先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人,并提交公司2019 年第二次临时股东大会审议;经公司职工代表大会同意杨木桂先生为职工代表监事,并将与公司股东大会选举产生的 2 名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会。监事候选人简历附后。

  上述董事、监事候选人任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求,不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形,未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒,不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。

  柯云峰先生:中国国籍,无永久境外居留权,1967年出生,工商管理硕士,经济师。曾任广东大参林连锁药店有限公司董事长,曾先后荣获“华南地区健康行业十大风云人物”,“2000-2010 年中国药店十大影响力人物”,“2012 中国药品零售市场最具魅力人物”等荣誉称号。现任本公司董事长,第十三届全国人大代表,中国医药商业协会副会长,广东省医药零售行业协会会长,广东省商业总会副会长,茂名市工商业联合会主席。

  柯康保先生:中国国籍,无永久境外居留权,1963年出生,大专学历,主管药师职称。曾任广东大参林连锁药店有限公司董事、总经理,广东茂名健康职业学院客座教授,广东省卫生经济学会广东卫生经济研究院研究员,广州市第十五届人民代表大会人大代表。现任本公司董事。

  柯金龙先生:中国国籍,无永久境外居留权,1970年出生,药师职称。曾任广东大参林连锁药店有限公司董事、经理。现任本公司董事、副总经理。

  李杰先生:中国国籍,无永久境外居留权,1966年出生,本科学历。曾任中共茂名市直属机关工委办公室副主任、主任,茂名市港航管理局办公室主任,茂名市世和城建房地产开发有限公司副总经理。现任广州市时瑞置业有限公司执行董事、总经理,广东湛海仪表有限公司董事长。

  杨小强先生:中国国籍,无永久境外居留权,1969年出生,博士学位,已经有113年历史,教授。1995年至今,任职于中山大学法学院。现任中山大学法学院教授,珠海润都制药股份有限公司独立董事,深圳深爱半导体股份有限公司独立董事,四三九九网络股份有限公司独立董事,本公司独立董事。它是唯一的一种事后仍易于

  卢利平先生:中国国籍,无永久境外居留权,1973年出生,【专家推介】刘帅:“三代同堂”工商管理硕士,高级会计师,注册会计师,注册税务师,资产评估师。曾任广东正中珠江会计师事务所项目经理,广州南华会计师事务所有限公司副主任会计师,广东省国资委外派专职监事,广东中旅(集团)有限公司财务部副总经理。2014年01月至今任广东省旅游控股集团有限公司财务管理(资金结算中心)副部长,2018年04月至今任广东省中国旅行社股份有限公司副总裁、董秘。

  苏祖耀先生:中国国籍,无永久境外居留权,1963年出生,博士学位。曾任广东国际信托投资公司法律顾问、科长,广东对外经济律师事务所兼职律师,英国sinclair Roche & Temperley律师行香港分行实习律师。1996年至今任职于广东经纶律师事务所合伙人律师,2018年至今广州广日股份有限公司的董事。

  陈智慧先生:中国国籍,无永久境外居留权,1978 年出生,大专学历。曾任茂名大参林连锁药店有限公司财务部主任、广东大参林连锁药店有限公司人力资源中心总监助理、粤中大区人力资源部副总监。现任本公司监事会主席、粤西大区人事行政部经理(副总监级)。

  谭锡盟先生:中国国籍,无永久境外居留权,1967年出生,大专学历。曾任佛山市顺德区大参林药业有限公司经理、广东大参林连锁药店有限公司广州营运区总经理。现任本公司监事、拓展部总监、大参林柏康执行董事兼经理。

  杨木桂先生:中国国籍,无永久境外居留权,1968 年出生,大专学历。曾任中国石化茂名石油化工公司铁路运输公司财务科主办会计、广东大参林连锁药店有限公司财务中心经理、审计监察中心副总监。现任本公司监事、审计监察中心总监。

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